Cualquier persona o empresa que esté involucrada en una investigación de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o crimen organizado le serán bloqueadas todas sus cuentas, tras la reforma a la Ley de Amparo, advirtió la politóloga y analista de Banamex, Nydia Iglesias.
En entrevista con el diario Reforma, explicó que se le bloqueará el acceso al manejo de sus recursos y enfrentarán dicho bloqueo hasta que demuestren la licitud de sus recursos.
Subrayó que no será un proceso fácil y rápido, al advertir que la reforma a la Ley de Amparo impedirá el desbloqueo de cuentas que la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República o cualquier otra autoridad fiscal y gubernamental haya asociado con presunto lavado de dinero.
Advirtió que si una empresa es relacionada con presunto lavado de dinero, esta sólo podrá tener a salvo los recursos necesarios para pagar salarios de sus trabajadores y obligaciones contraídas con ellos.
Y en el caso de una persona, le serán bloqueados o asegurados los recursos para su subsistencia y la de sus dependientes alimentarios.
Y concluyó alertando que va a corresponder a la persona involucrada el gestionar tanto el desbloqueo como todos los costos para demostrar la licitud de los fondos que estén en esas cuentas.
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