La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como parte de la investigación que enfrenta por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
De acuerdo con información publicada por Proceso, la medida fue ordenada mientras continúan las indagatorias sobre un supuesto esquema de contrabando de combustibles y operaciones financieras relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
El bloqueo de cuentas impide que el exmandatario pueda disponer de los recursos depositados en las instituciones financieras involucradas; sin embargo, no representa una sentencia de culpabilidad, sino una medida preventiva utilizada durante el desarrollo de las investigaciones.
Ruffo Appel enfrenta un proceso penal por presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y operaciones relacionadas con hidrocarburos. La Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por su presunto vínculo con una empresa aduanal señalada de facilitar el ingreso ilegal de combustibles al país mediante un esquema para evadir el pago de impuestos, conocido como huachicol fiscal.
Las autoridades federales sostienen que esta red habría introducido grandes volúmenes de combustible desde Estados Unidos con documentación presuntamente alterada para reducir las contribuciones fiscales correspondientes.
El congelamiento de las cuentas forma parte de las acciones financieras que pueden aplicarse cuando existen indicios de posibles operaciones ilícitas, con el propósito de evitar que los recursos sean movilizados mientras se desarrollan las investigaciones.
Hasta el momento, las autoridades no han informado el monto de los recursos bloqueados ni el número de cuentas sujetas a esta medida.
El proceso judicial contra el exgobernador continúa y será un juez quien determine su situación legal conforme avancen las investigaciones.
