Veracruz | Tuxtepec | Baja California | Yucatán | Puebla | Sinaloa | Aguascalientes | Villahermosa Twitter xeunoticias xeunoticias  Facebook xeunoticias Facebook  Youtube xeunoticias Youtube
xeu
Noticias en imágenes
Sociedad en imágenes
Podcast
Blogs
Nacional
miércoles 21 de agosto del 2019 6:26 PM, Veracruz, México.
 
Planea gobierno crear unidad policial especializada en investigación de lavado de dinero



 18 abr 2019 7:53 AM
Por: Redacción - xeu Noticias


El gobierno federal planea concretar una unidad policial especializada en investigación de lavado de dinero y proyecta centralizar las instancias de contraloría, fortalecer mecanismos fiscalizadores, así como ampliar la acción de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con publicación del diario El Universal, en la adenda a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que envió la semana pasada el Ejecutivo al Senado para su análisis, discusión y posible aprobación, se manifiesta que “con el apoyo del Congreso de la Unión se promoverán las acciones legislativas, operativas, orgánicas presupuestales, para consolidar una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero, y se orientará a la Policía Cibernética a la plena operatividad. En general se enfatizará la capacitación y actualización en el uso de las nuevas tecnologías”.

Refiere el texto que el Ejecutivo federal propondrá una ley federal de combate al conflicto de intereses para limitar las adquisiciones directas y, en su caso, propiciar su revisión por parte de los órganos fiscalizadores para investigar y clausurar las empresas fantasmas y destaca que se establecen como una obligatoriedad las declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de intereses de todos los servidores públicos, y eliminar el fuero de altos funcionarios.

Asimismo, menciona que esta unidad policial financiera busca fomentar la colaboración internacional para erradicar los llamados paraísos fiscales, monitorear en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier compra con recursos públicos.

Fuente: El Universal/doh/foto: archivo

Tags: Planea, gobierno, crear, unidad policial, especializada, investigación, lavado de dinero


Comentarios
 


POLITICAS DE USO
• No se permitirá ninguna conducta irrespetuosa, ofensiva o abusiva: las contribuciones deberán ser constructivas y educadas, no malintencionadas ni realizadas con la intención de difamar, ofender o calumniar a nadie.

• El portal www.xeu.mx se reserva el derecho de retirar o censurar cualquier comentario que incumpla la política de uso antes descrita.

 



18:14 Recupera SSP dos semirremolques robados en Córdoba, Veracruz
18:04 Experta en lenguaje de señas se roba espectáculo de rap (+video)
18:00 Conluye microciclo del 'Tata' con juveniles
17:59 Por reparaciones, El Ángel de la Independencia estará oculto en fiestas patrias
17:54 Cuitláhuac García inicia distribución de útiles escolares con más de 421 mil paquetes
17:49 Jaime Lozano espera contar con Lainez para Preolímpico
17:39 AMLO se reúne con empresarios de Chihuahua
17:24 Trasladan al Reclusorio Sur al agresor de periodista en marcha feminista
17:19 Juez acepta queja de FGR para recuperar departamento de socio de Javier Duarte
17:17 Encuentran en la calle sin vida a atleta rusa






 

Conluye microciclo del 'Tata' con juveniles
Jaime Lozano espera contar con Lainez para Preolímpico
Encuentran en la calle sin vida a atleta rusa
Así saltará al campo el Tiburón ante San Luis
Conoce a Teun Wilke, la joya mexicana que brilla en Holanda
Morelia confirma llegada de Pablo Guede como director técnico
más deportes en www.xeudeportes.com.mx