La DEA investiga por lavado de dinero a Alonso Ancira Elizondo, presidente de Altos Hornos de México, quien enfrenta en México una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esto ocasionó que Gabriel Regis López, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, rechazara levantar el bloqueo de las cuentas bancarias del empresario que hoy permanece bajo custodia del gobierno español.
El juzgador rechazó conceder una suspensión definitiva a Alonso Ancira, porque el bloqueo que realizó de sus cuentas la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, procede de una petición internacional.
“Lo anterior se considera así, toda vez que mediante oficios con registros 15289 y 15399, el titular y el director general de Procesos ambos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exhibieron el oficio MX-19- 0225 firmado por el Director Regional Adjunto de la United States Drug Enforcement Administration, en el que se informó que diversas personas estaban siendo investigadas por posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero, dentro de las cuales destaca el quejoso físico”, señala la resolución.
Cabe mencionar que dicha investigación también está encaminada contra el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.
