¿Vigila el SAT las transferencias bancarias?

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Por: Javier Domínguez
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Ramón Ortega, vicepresidente del Colegio de Contadores de Veracruz, dijo que cuando se hagan transferencias entre cuentas bancarias es necesario acreditarse.

En entrevista para XEU mencionó que lo que se necesita para acreditarse es:

  • Estados de cuenta
  • Papeles del trabajo
  • Registro Contable
  • Saber de dónde proviene el dinero

Señala que, la autoridad lo que busca es que realmente no se esté evadiendo el pago de impuestos, incluso han tenido casos en el que el banco le presta al contribuyente o al cliente.

Ramón Ortega dice que no hay un monto o un tope salarial para realizar esta acreditación.

Recomendó a las personas que cumplan con sus obligaciones tributarias y cualquier duda consultarla con el Colegio de Contadores.

 

jdm/abv