¿Te imaginas revisar tu buzón y descubrir que eres dueño de empresas en varios estados del país y que, además, le debes una fortuna al fisco? Aunque parece una pesadilla de ficción, esta es la realidad que enfrentan contribuyentes en Veracruz debido a la usurpación de identidad a través de la firma electrónica.
El delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Héctor Hugo Hernández, reveló los alarmantes alcances de este delito y cómo la institución está ayudando a las víctimas a defenderse.
El delegado de la Prodecon explicó de manera clara en qué consiste esta afectación:
"En materia fiscal, el robo de identidad también se traduce en una usurpación o suplantación de identidad, que es cuando una persona, haciendo uso de nuestros datos —en específico en materia fiscal, de nuestro RFC, de nuestra contraseña, de nuestra firma electrónica—, utiliza los mismos para realizar diversos actos jurídicos..."
Entre las acciones que los delincuentes realizan a nombre de la víctima se encuentran "la presentación de declaraciones, la obtención de saldos a favor o, incluso, la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet", todo ello con la finalidad de obtener un beneficio de carácter monetario.
Esta situación genera un grave perjuicio, ya que puede derivar en problemas directos con la autoridad fiscal o impedir que el verdadero titular obtenga saldos a favor legítimos.
De acuerdo con el funcionario, el problema suele detectarse cuando las empresas o patrones "acuden ante la institución porque desconocen los adeudos que se ven reflejados ante el SAT, ante el IMSS o ante el Infonavit". Al realizar las indagatorias, Prodecon ha descubierto que los trámites de alta patronal se realizan en línea utilizando la firma electrónica, la cual "se traduce en la misma validez; es como si nosotros estampáramos a puño y letra nuestra firma".
Para dimensionar la gravedad de este delito, Héctor Hugo Hernández compartió un caso reciente que lleva la delegación:
"El último caso representativo que hemos tenido... tiene apenas algunas semanas que estamos en esta situación de una contribuyente, que un patrón que tiene dado de alta su registro patronal en el estado de Veracruz y, de repente, al consultar su portal empresarial... advirtió que no únicamente es en el estado de Veracruz... descubrimos que tiene 17 registros patronales no solo en el estado, sino en otros como Jalisco, Durango, Chihuahua..."
El impacto financiero de este caso en particular es alarmante, ya que a la víctima "le dieron de alta 750 trabajadores" lo que representa, en tan solo un bimestre, "un adeudo de 1,500,000 pesos".
Aunque hasta el momento los casos de la delegación se han concentrado en la exigencia de los adeudos, el riesgo de no atender el problema a tiempo es alto. Ante la pregunta de si esto podría terminar en la cárcel, el delegado aclaró que el impago de un adeudo genera consecuencias directas como la "inmovilización de cuentas bancarias", una de las afectaciones que más impacta a los contribuyentes. No obstante, advirtió:
"Si el contribuyente llegara en su caso a desaparecer del domicilio fiscal ante un crédito, se pudiera configurar un delito fiscal..."
La respuesta es sí, siempre y cuando se actúe con rapidez. El titular de la Prodecon enfatizó que, si el afectado acude pronto, se pueden realizar gestiones y recabar documentos para demostrar a la autoridad que no la víctima no tiene ningún negocio ni empresa en dichos estados, logrando una alternativa sin necesidad de ir a juicio.
En caso de que ya exista un crédito fiscal firme, Prodecon interpone medios de defensa e impugnaciones. Para ello, resulta vital que el contribuyente denuncie formalmente:
"Es muy importante que el contribuyente no únicamente presente su denuncia ante el SAT, que también acuda ante la Fiscalía y, sobre todo, que le dé seguimiento a la carpeta de investigación..."
Este seguimiento es un elemento fundamental para que los tribunales determinen que existió una suplantación de identidad o fraude.
La Prodecon ofrece asesoría y apoyo gratuito para hacer frente a estas problemáticas en equipo. Los contribuyentes pueden asistir a sus oficinas en el Palacio Federal, ubicado en la Avenida 5 de Mayo No. 1677, Colonia Centro, en el Puerto de Veracruz, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. También está disponible el teléfono 2299-313877 extensión 4605, o el correo electrónico delegacionveracruz@prodecon.gob.mx.
